Entreprise

Fraude au blanchiment d'argent

Avez-vous vu des offres d'emploi vous demandant de traiter des paiements ou de gérer des transferts de fonds pour un employeur? Cela semble être un travail facile, mais ce n'est probablement pas du tout un travail.

Ces types d'offres d'emploi sont généralement des arnaques, alors réfléchissez-y à deux fois avant de postuler. Les entreprises légitimes traitent les paiements, les cartes de crédit et les transactions de transfert d'argent directement en ligne. Il n'est pas nécessaire qu'un tiers soit impliqué, et vous ne devriez jamais utiliser votre propre compte bancaire pour mener des affaires financières pour un employeur.

Comment blanchir l'argent

Comment fonctionnent ces escroqueries? Escroqueries de blanchiment d'argent sont parmi les escroqueries les plus courantes en ligne. Les blanchisseurs d'argent publient des offres d'emploi en ligne ou envoient simplement des courriels indiquant qu'ils embauchent des employés pour les aider à traiter les paiements ou à transférer des fonds.

Types d'escroqueries d'emploi de blanchiment d'argent

Très souvent, le faux «employeur» dit qu'il vient d'un pays étranger et ne peut donc pas transférer lui-même des fonds (et ne peut pas non plus vous rencontrer en personne). Il ou elle vous demandera d'utiliser votre compte bancaire personnel pour déplacer ce qui est réellement volé ou mauvais chèques, et avez-vous garder un petit pourcentage de l'argent pour vous-même.

Lorsque vous déposez un chèque mal ou volé, vous êtes responsable envers la banque. Non seulement vous devrez payer la banque, mais, parce que l'argent transféré est généralement volé, vous pourriez être arrêté pour avoir commis un vol.

D'autres escroqueries de blanchiment d'argent se produisent lorsqu'un «employeur» vous embauche pour un faux travail, mais dit qu'il ne peut vous payer que par dépôt direct.

Il vous demandera ensuite des informations sur votre compte et vos informations personnelles. Plutôt que de vous payer, il utilisera cette information pour accéder à votre compte.

Comment éviter les escroqueries d'argent d'emploi

Pour éviter de devenir une victime des escroqueries d'argent, étudiez soigneusement les compagnies avant de s'appliquer. Sachez qu'aucune entreprise légitime ne vous demandera de transférer des fonds avant de vous rencontrer en personne et de mener une entrevue approfondie et une vérification des antécédents.

Même dans ce cas, il serait très inhabituel que des transactions financières de tiers utilisant votre compte bancaire fassent partie d'une description de poste.

Bien que les entreprises puissent vous proposer de vous payer par dépôt direct, aucune entreprise ne vous demandera d'utiliser le dépôt direct. Par conséquent, assurez-vous que vous êtes sûr de la légitimité d'une entreprise avant de leur fournir des informations personnelles ou de gérer l'argent pour l'entreprise.

Plus d'informations sur les arnaques au travail

Éviter les escroqueries professionnelles
Comment savoir si un emploi est une escroquerie, une escroquerie typique liée à l'emploi, un travail à la maison, et comment éviter les escroqueries?

Comment signaler une arnaque
Avez-vous été victime d'une arnaque ou d'une arnaque? Voici des informations sur la façon de signaler une escroquerie, y compris où et comment signaler une escroquerie à l'emploi.

Signes d'avertissement d'arnaque
Qu'est-ce qu'une arnaque et qu'est-ce qui ne l'est pas? Il peut être très difficile de faire la différence entre les escroqueries et les offres d'emploi légitimes, surtout lorsqu'il s'agit de travailler à la maison. Voici les signes avant-coureurs d'arnaque à surveiller et comment repérer une arnaque.


Des Articles Intéressants
Recommandé
Certaines relations sont considérées comme inappropriées par l'armée Il y a des règles spécifiques sur la fraternisation dans l'armée, qui a été mise à jour ces dernières années pour définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas clairement. Le but n'est pas de décourager les soldats d'avoir des relations interpersonnelles, ou d'empêcher le travail d'équipe entre les unités, mais d'éviter un traitement injuste et l'apparence d'un traitement injuste entre un officier ou un sous-officier et ses subordonnés. Une partie du déf
L'indicateur de vitesse verticale est l'un des six instruments de vol de base dans un avion. Le VSI indique au pilote si l'avion est en train de monter, de descendre ou de voler en palier. L'indicateur de vitesse verticale donne également des informations de vitesse en pieds par minute (fpm) pour la montée ou la descente.
Il y a eu (et il y aura toujours) plusieurs «modèles de vente» qui prétendent être le modèle le plus efficace et le plus puissant jamais créé. Ils viennent avec des promesses que ceux qui suivent le modèle vont fermer plus de ventes, avoir plus de profit dans leurs offres et avoir plus de succès en gagnant des promotions, des revenus, des prix et des prix. Un modèl
Pour les nouveaux pilotes qui cherchent à gagner des heures et de l'expérience en préparation d'un travail de pilote professionnel, il peut être difficile de trouver un moyen. Si vous êtes un pilote à temps réduit et que vous avez épuisé ma première liste de 10 options de construction de temps, j'ai trouvé quelques options supplémentaires à considérer. Vol agricole
Une augmentation est une augmentation du montant de la rémunération horaire ou du salaire qu'un employé reçoit pour un travail effectué dans une organisation. Les organisations fournissent des augmentations pour les employés de différentes façons et pour diverses raisons. Une augmentation est considérée comme un événement positif parce qu'elle augmente le salaire net et le pouvoir d'achat de l'employé. Comment une
Qu'est-ce qu'une certification CPM? Certified Public Manager est une certification obtenue par ceux qui veulent poursuivre leur carrière dans la fonction publique. Cela permet aux participants de mieux comprendre le fonctionnement du gouvernement. CPM vs MPA La certification CPM est moins prestigieuse que le diplôme, mais il est souvent plus pratique pour les fonctionnaires à mi-carrière d'obtenir un CPP plutôt qu'une MPA. Les