Entreprise

Fraude au blanchiment d'argent

Avez-vous vu des offres d'emploi vous demandant de traiter des paiements ou de gérer des transferts de fonds pour un employeur? Cela semble être un travail facile, mais ce n'est probablement pas du tout un travail.

Ces types d'offres d'emploi sont généralement des arnaques, alors réfléchissez-y à deux fois avant de postuler. Les entreprises légitimes traitent les paiements, les cartes de crédit et les transactions de transfert d'argent directement en ligne. Il n'est pas nécessaire qu'un tiers soit impliqué, et vous ne devriez jamais utiliser votre propre compte bancaire pour mener des affaires financières pour un employeur.

Comment blanchir l'argent

Comment fonctionnent ces escroqueries? Escroqueries de blanchiment d'argent sont parmi les escroqueries les plus courantes en ligne. Les blanchisseurs d'argent publient des offres d'emploi en ligne ou envoient simplement des courriels indiquant qu'ils embauchent des employés pour les aider à traiter les paiements ou à transférer des fonds.

Types d'escroqueries d'emploi de blanchiment d'argent

Très souvent, le faux «employeur» dit qu'il vient d'un pays étranger et ne peut donc pas transférer lui-même des fonds (et ne peut pas non plus vous rencontrer en personne). Il ou elle vous demandera d'utiliser votre compte bancaire personnel pour déplacer ce qui est réellement volé ou mauvais chèques, et avez-vous garder un petit pourcentage de l'argent pour vous-même.

Lorsque vous déposez un chèque mal ou volé, vous êtes responsable envers la banque. Non seulement vous devrez payer la banque, mais, parce que l'argent transféré est généralement volé, vous pourriez être arrêté pour avoir commis un vol.

D'autres escroqueries de blanchiment d'argent se produisent lorsqu'un «employeur» vous embauche pour un faux travail, mais dit qu'il ne peut vous payer que par dépôt direct.

Il vous demandera ensuite des informations sur votre compte et vos informations personnelles. Plutôt que de vous payer, il utilisera cette information pour accéder à votre compte.

Comment éviter les escroqueries d'argent d'emploi

Pour éviter de devenir une victime des escroqueries d'argent, étudiez soigneusement les compagnies avant de s'appliquer. Sachez qu'aucune entreprise légitime ne vous demandera de transférer des fonds avant de vous rencontrer en personne et de mener une entrevue approfondie et une vérification des antécédents.

Même dans ce cas, il serait très inhabituel que des transactions financières de tiers utilisant votre compte bancaire fassent partie d'une description de poste.

Bien que les entreprises puissent vous proposer de vous payer par dépôt direct, aucune entreprise ne vous demandera d'utiliser le dépôt direct. Par conséquent, assurez-vous que vous êtes sûr de la légitimité d'une entreprise avant de leur fournir des informations personnelles ou de gérer l'argent pour l'entreprise.

Plus d'informations sur les arnaques au travail

Éviter les escroqueries professionnelles
Comment savoir si un emploi est une escroquerie, une escroquerie typique liée à l'emploi, un travail à la maison, et comment éviter les escroqueries?

Comment signaler une arnaque
Avez-vous été victime d'une arnaque ou d'une arnaque? Voici des informations sur la façon de signaler une escroquerie, y compris où et comment signaler une escroquerie à l'emploi.

Signes d'avertissement d'arnaque
Qu'est-ce qu'une arnaque et qu'est-ce qui ne l'est pas? Il peut être très difficile de faire la différence entre les escroqueries et les offres d'emploi légitimes, surtout lorsqu'il s'agit de travailler à la maison. Voici les signes avant-coureurs d'arnaque à surveiller et comment repérer une arnaque.

Recommandé
Qu'est-ce qui pourrait être plus excitant que d'atterrir finalement votre premier entretien d'embauche? Bien sûr, après l'entrevue est prévue, la nervosité commence à s'installer. Vous commencez à vous demander quoi porter, quoi dire, et comment impressionner l'intervieweur. N'
Vous voulez 8 conseils pour vous aider à devenir une personne plus disciplinée? Vous pouvez lire à propos de ces personnes qui ont construit l'autodiscipline. Ils se lèvent à 5 heures du matin, méditent et planifient leur journée, courent 6 miles, puis boivent un smoothie de chou et de protéines pour le petit déjeuner. Ils fon
Obtenir des informations sur l'utilisation d'images de Flickr, Facebook ou Creative Commons Les lois sur le droit d'auteur existent pour une raison: protéger les créations afin que les gens ne puissent pas voler et profiter des idées et du travail acharné de quelqu'un d'autre. Si
Trouver un bon programme de diplôme en musique peut être un défi. Puisque les carrières dans la musique sont ultra-compétitives, il peut être difficile de savoir quels programmes offrent des diplômes d'école de commerce glorifiés et qui vous prépareront réellement pour la carrière que vous voulez. Avant de p
5 conseils pour les employeurs et les collègues Pour la plupart, je suis un fervent partisan de la génération Y, le groupe d'employés le plus récent et le plus jeune de votre lieu de travail. Mais les employés de la génération Y ont un inconvénient à cause de leur éducation qui peut avoir des conséquences négatives sur le lieu de travail. Intéressé p
Un créneau croissant dans l'industrie équine Un monteur de selles consulte les cavaliers pour s'assurer que leurs selles sont correctement équilibrées pour une performance optimale. Profile de carrière Un monteur de selle est un professionnel équin qui aide un cheval et un cavalier à effectuer plus efficacement en évaluant et en ajustant l'ajustement de la selle. L'